1. 庞氏骗局

庞氏骗局是一种典型的金融诈骗方式。在币圈中，诈骗者会宣传某个高回报、低风险的投资项目，要求投资者先将资金换成USDT后才能参与。此类骗局通常利用新投资者的资金来支付早期投资者的收益，制造“稳赚不赔”的假象。

2. 钓鱼诈骗

钓鱼诈骗的核心在于诈骗者伪装成官方客服、电子邮件或社交媒体账号，有时甚至冒充官方网站或粉丝专页，发送钓鱼链接诱导受害者点击。一旦进入这些虚假网站，受害者可能在不知不觉中授权恶意钱包签署，泄露账户密码或助记词，甚至直接转账USDT给诈骗团伙。

3. 交友诈骗（一对一）

诈骗者通过社交平台（如Facebook、Instagram、X、Discord）或交友软件（如Tinder）寻找目标，通常以虚假的身份接近受害者，取得信任后将话题逐步引向金钱或投资。他们会分享所谓的“成功投资经验”或“项目机会”，最终诱导受害者进入虚假平台并存入USDT。

4. 群组诈骗（多对一）

诈骗者在社交平台上投放广告，伪装成投资专家、理财顾问或基金公司，吸引受害者加入社交群组。群组内的假冒“老师”会受到其他“成员”的吹捧，展示虚假的投资收益截图，让受害者认为项目可靠。实际上，这些“成员”都是假账号，目的是洗脑受害者，促使他们尽快入金USDT。

5. 虚假平台（APP）诈骗

不论是通过一对一的私聊或群组交流，诈骗者最终会在合适的时机向受害者提供虚假的交易平台网址，声称有“限时优惠”。这些虚假平台模仿正规网站，容易让受害者误以为自己进入了合法平台。有时，诈骗者甚至会创立虚假交易所（如Ewodsd、Coinmini等），引诱币圈新手入金USDT。